Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana - nelikumīgas naudas legalizēšanas politika
JwbWorld.com piešķir vislielāko nozīmi cīņai pret naudas atmazgāšanu un terorisma finansēšanu gan tās ietvaros, gan atbalstīto projektu ietvaros.
JwbWorld.com ir apņēmies īstenot savu profesiju, ievērojot visu objektivitāti, godīgumu un objektivitāti, nodrošinot uzņēmuma, klientu un tirgus integritātes prioritāti. Šī apņemšanās ievērot stingrus ētikas un ētikas standartus ir paredzēta ne tikai, lai nodrošinātu atbilstību normatīvajiem aktiem, kas ir spēkā dažādās jurisdikcijās, kurās darbojas JwbWorld.com, bet arī lai nopelnītu un saglabātu savu uzticību ilgtermiņā. klientiem, akcionāriem, darbiniekiem un partneriem.
JwbWorld.com profesionālās ētikas un ētikas kodeksa ("Harta") mērķis nav izsmeļoši un detalizēti uzskaitīt visus labas uzvedības noteikumus, kas reglamentē tā darbību un tās darbinieku noteikumus dažādās valstīs, kurās darbojas JwbWorld.com . Tā mērķis drīzāk ir noteikt noteiktus pamatprincipus un noteikumus, kuru mērķis ir nodrošināt, ka tās darbiniekiem ir kopīgs redzējums par ētikas standartiem, kas raksturīgi JwbWorld.com, un ka viņi veic savu profesiju saskaņā ar šiem standartiem. Tās mērķis ir stiprināt JwbWorld.com darbinieku profesionalitātes iekšējo un ārējo uzticamību.
Paredzams, ka visi JwbWorld.com darbinieki (ieskaitot tos, kuri strādā saskaņā ar norīkojumu vai norīkojumu) rūpīgi un bez jebkāda spiediena piemēros šīs Hartas noteikumus un procedūras. Ikdienas pienākumu izpilde ar pilnu atbildību, godīgumu un rūpību.
Naudas atmazgāšana / teroristu finansēšana
Ņemot vērā JwbWorld.com darbības raksturu, naudas atmazgāšana un terorisma finansēšana rada īpašus un būtiskus riskus no juridiskā un reputācijas uzturēšanas viedokļa. Ir ārkārtīgi svarīgi ievērot nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likumus un noteikumus, kas ir spēkā valstīs, kurās darbojas JwbWorld.com. Tāpēc JwbWorld.com ir izstrādājis programmu, kas ietver:
- atbilstošas iekšējās procedūras un kontrole (likumības pārbaudes pasākumi);
- apmācības programma, pieņemot darbā darbiniekus un pastāvīgi.
Modrības pasākumi:
Klienta zināšanas (KYC - Know Your Client) nozīmē klienta identitātes identificēšanas un pārbaudes pienākumus, kā arī vajadzības gadījumā to personu pilnvaras, kuras rīkojas klienta vārdā, lai iegūt pārliecību par darījumiem ar likumīgu un likumīgu klientu:
- Fiziskas personas gadījumā: uzrādot derīgu oficiālu dokumentu ar viņa fotogrāfiju. Ziņas, kas jāievēro un jāsaglabā, ir vārds (-i), ieskaitot precētu sieviešu pirmslaulību uzvārdu, vārdus, personas dzimšanas datumu un vietu (tautību), kā arī izsniegšanas raksturu, datumu un vietu un dokumenta derīguma termiņš, tās iestādes vai personas nosaukums un kvalitāte, kura dokumentu izdevusi un attiecīgā gadījumā to autentificējusi;
- Juridiskas personas gadījumā, paziņojot jebkura akta vai oficiālā reģistra izraksta oriģinālu vai kopiju, kas datēta mazāk nekā trīs mēnešus, norādot vārdu, juridisko formu, juridiskās adreses adresi pieminēto partneru un sociālo līderu identitāte.
Turklāt ir nepieciešama arī šāda informācija:
- pilna adrese
- tālruņu numuri un / vai GSM
- e-pasts (s)
- nodarbošanās (s)
Kā arī šādus dokumentus:
- Sertificētas pases kopija
- Adreses pierādījums
- Curriculum vitae
- Bankas konta (-u) izraksts (-i)
- Bankas atsauces vēstule
- Iespējams, papildu personu apliecinoši dokumenti (ID, atļauja
braukšana, uzturēšanās atļauja).
Šis saraksts nav pilnīgs, un atkarībā no apstākļiem var ņemt vērā citu informāciju.
JwbWorld.com sagaida, ka klienti sniegs pareizu un aktuālu informāciju un pēc iespējas ātrāk informēs viņus par iespējamām izmaiņām.
Pasākumi, kas piemērojami šaubu gadījumā:
Ja rodas aizdomas par naudas atmazgāšanu un / vai terorisma finansēšanu, vai ja rodas šaubas par iegūto identifikācijas datu patiesumu vai atbilstību, JwbWorld.com apņemas:
- Neiesaistīties biznesa attiecībās un neveikt nevienu darījumu;
- Izbeigt biznesa attiecības bez nepieciešamības pēc pamatojuma.
